Resumo extrativo
Estabelecer diretrizes de compliance para identificação de clientes, cedentes e sacados (KYC), monitoramento de operações e comunicação de situações atípicas. p. 1
Todo cedente deve apresentar contrato social atualizado, certidões de regularidade, identificação do beneficiário final e demonstrações financeiras. p. 1
Operações com concentração superior a 20% em um único sacado, ou com sacados sem histórico, são encaminhadas à área de compliance. p. 1